您现在的位置是：首页 > 快讯快讯

中国安徽警方打掉一利用虚拟货币交易平台跑分洗钱团伙，涉案金额达数千万元

admin 2024-09-05 18:47:30 快讯已有人查阅

导读据中国警察网报道，安徽省五河县公安局近日精准研判与迅速行动，成功斩断了一条利用虚拟货币交易平台为掩护，实则从事跑分洗钱犯罪活动的链条，三名嫌疑人终落法网。该跑分团伙利用公众对虚拟货币投资的朦胧认知，利用虚拟货币交易...

据中国警察网报道，安徽省五河县公安局近日精准研判与迅速行动，成功斩断了一条利用虚拟货币交易平台为掩护，实则从事跑分洗钱犯罪活动的链条，三名嫌疑人终落法网。该跑分团伙利用公众对虚拟货币投资的朦胧认知，利用虚拟货币交易平台为掩护，表面上进行着看似合法的投资炒作，实则从事非法跑分洗钱勾当。该团伙涉及的金额高达数千万元，对金融秩序和社会安全造成了难以估量的威胁。跑分团伙通过操控高度隐蔽的跑分软件，利用银行账户或第三方支付平台，通过虚构交易、分散转移等手段，将非法所得的资金“洗白”，使其看起来像是合法收入的过程。虚拟货币交易平台为诈骗团伙开辟了一条洗钱捷径，让巨额赃款在数字世界的迷雾中迅速分散、转移，最终消失得无影无踪。民警凭借敏锐的洞察力和扎实的专业技能，对前期收集的线索进行了深入剖析，逐步揭开了这个跑分洗钱团伙的神秘面纱。通过细致的追踪和调查，民警们不仅掌握了嫌疑人的犯罪证据，还成功锁定了他们的行踪。在确凿的证据面前，三名犯罪嫌疑人对其犯罪行为供认不讳。目前，三名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施。

本文标签：

很赞哦！ ()

上一篇：WazirX黑客将1600枚ETH转入Tornado Cash，价值约386万美元

下一篇：两新地址通过Banana Gun狙击FARM代币获利40万美元，回报率高达 8915%