中国江西警方捣毁一处虚拟货币洗钱“水房”窝点，涉案资金逾20万元

据《环球时报》报道，天津张女士本月被网络诈骗 26 万余元，该笔诈骗款被人在赣州兴国取现。接到相关线索后，兴国警方快速出击，抓获犯罪嫌疑人 8 名，捣毁虚拟货币洗钱“水房”窝点 1 个，扣押涉案资金 20 万元。经查，8 月 5 日，嫌疑人李某源（兴国县人）接贷款诈骗洗钱团伙电话，询问其是否需要贷款，后诈骗洗钱团伙以李某源账户流水不够，需要帮忙刷流水为由，让李某源提供银行账户进行洗钱，同时让李某源向银行预约大额取现，待天津张女士的被诈骗资金转入李某源账户后，立即让其在兴国取现，为防止银行工作人员对大额取现产生怀疑和拦截，李某源根据诈骗洗钱团伙的交代，谎称其该资金用于装修发放工人工资。 8 月 11 日 13 时许，李某源在明知该资金涉及网络违法犯罪的情况下，在兴国某银行将天津张女士的被诈骗的 26 万余元取出。同时，境外诈骗团伙通过蝙蝠聊天工具，安排境内洗钱团伙成员朱某哲、樊某辉、李某福驾车从河南禹州出发前往兴国县交接。在李某源取现时，安排团伙成员尾随进入银行，防止取现出现意外，还在银行两头远距离监视，防止李某源取现后独吞资金逃跑。洗钱团伙在拿到李某源取现的全部现金后，当晚疾驰逃回河南禹州，将涉案资金交给了虚拟货币洗钱“水房”嫌疑人侯某鹏，侯某鹏再根据境外诈骗窝点嫌疑人的指示，将诈骗得来的 26 万余元现金在线下兑换成虚拟货币 U，转至指定虚拟货币指定地址，最终实现涉案资金洗钱漂白。 8 月 12 日，嫌疑人李某源在银行处理其涉案账户时被民警现场抓获。办案民警克服重重困难，经过大量工作，陆续抓获嫌疑人朱某哲、樊某辉、李某福。8 月 20 日晚，捣毁虚拟货币洗钱“水房”窝点一个，抓获嫌疑人侯某朋等四人，扣押涉案资金 20 万元。

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