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台湾一对夫妻利用虚拟货币转移洗钱不法获利逾 16 亿新台币

admin 2024-08-27 14:54:45 快讯已有人查阅

导读binance交易平台消息，据人民政协网报道，中新社据台湾媒体披露，台中一对李姓夫妻涉嫌替多个博弈集团洗钱，涉案金额逾 16 亿新台币。全案近日依洗钱等罪起诉。警方去年 9 月破获以广告公司为掩护的博弈机房，分析...

binance交易平台消息，据人民政协网报道，中新社据台湾媒体披露，台中一对李姓夫妻涉嫌替多个博弈集团洗钱，涉案金额逾 16 亿新台币。全案近日依洗钱等罪起诉。警方去年 9 月破获以广告公司为掩护的博弈机房，分析查扣证物发现，30 岁李姓男子与妻子涉嫌替约 7 家博弈集团洗钱。一年多时间内，洗钱水房打着“高薪、轻松、免经验”的旗号，招募 20 岁左右的成员加入，并且分散藏匿，日常通过通讯软件联系洗钱，以制造侦查断点，并利用虚拟货币快速转移不法获利。警方透露，目前已依涉犯“组织犯罪防制条例”及赌博等罪嫌，将李某等人移送台中地方检察署侦办，并追扣李姓夫妻名下房屋等财产，总计查扣不法获利 7320 余万新台币。

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