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两高发布最新司法解释：将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一

admin 2024-08-19 22:47:31 快讯已有人查阅

导读8 月 19 日上午，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（下称《解释》）。《解释》自 2024 年 8 月 20 日起施行，共有 13 条，主要内容包...

8 月 19 日上午，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（下称《解释》）。《解释》自 2024 年 8 月 20 日起施行，共有 13 条，主要内容包括： 1 明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。 2 明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。 3 明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。 4 明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的竞合处罚原则。 5 明确罚金数额标准。 6 明确从宽处罚的标准。《解释》将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。

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