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专家：美财政部加强对美国西南边境社区企业处理的金融交易的监控，此命令不适用于加密货币交易

admin 2025-03-20 09:47:27 快讯已有人查阅

导读美国财政部扩大现金交易的金融监控范围，从 4 月 14 日起，加利福尼亚州和德克萨斯州的 30 个邮政编码区域内的货币服务企业必须向财政部报告 200 美元或以上的现金交易。这一政策引发了关于其是否可能扩展到加密货币...

美国财政部扩大现金交易的金融监控范围，从 4 月 14 日起，加利福尼亚州和德克萨斯州的 30 个邮政编码区域内的货币服务企业必须向财政部报告 200 美元或以上的现金交易。这一政策引发了关于其是否可能扩展到加密货币交易的讨论。
尽管该政策目前主要针对现金交易，但加密货币行业也在关注其潜在影响。不过，专家指出，该政策目前并不适用于通过 Coinbase 等平台进行的数字资产交易。
Coin Center通讯总监Neeraj Agrawal表示：“有一些加密公司是获得许可并被视为货币服务企业的。然而，该命令从现金开始，因此看起来它主要针对类似西联汇款的业务。”
上周五，金融犯罪执法网络（FinCEN）发布的临时命令要求，加利福尼亚州和德克萨斯州的30个邮政编码区域内的货币服务企业报告超过200美元的现金交易，低于通常的1万美元报告门槛。此类报告需要提供发起交易的个人的姓名、地址和社会保障号码；交易金额和货币类型；以及交易的接收方和目的。