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青岛警方破获虚拟货币洗钱案，涉案资金超 800 万元，9 名嫌疑人被抓获

admin 2024-08-16 13:58:01 快讯已有人查阅

导读binance交易平台消息，据《青岛晚报》报道，青岛警方近期办理了一起利用虚拟货币 USDT 洗钱的案件，共抓获 9 名嫌疑人，涉案资金超过 800 万元。案件源于今年 2 月胶州市公安局的一次行动，警方在抓捕电...

binance交易平台消息，据《青岛晚报》报道，青岛警方近期办理了一起利用虚拟货币 USDT 洗钱的案件，共抓获 9 名嫌疑人，涉案资金超过 800 万元。案件源于今年 2 月胶州市公安局的一次行动，警方在抓捕电信诈骗嫌疑人薛某时，发现其涉嫌协助他人通过注册公司和对公账户进行洗钱活动。进一步调查表明，薛某的“合作伙伴”况某与其他嫌疑人通过购买营业执照办理对公账户，将非法所得资金转为 USDT 并返还给上家。目前，9 名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件即将进入审查起诉阶段。警方提醒公众切勿出借个人身份信息或对公账户，以免被用于违法犯罪。

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