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秘鲁发布VASP法规，旨在控制和避免犯罪分子将虚拟资产平台用于非法目的

admin 2024-08-11 10:42:58 快讯已有人查阅

导读8月11日消息，据News.bitcoin报道，秘鲁银行和保险监管局 (SBS) 发布了一项决议，要求虚拟资产服务提供商 (VASP) 实施KYC和反洗钱 (AML) 措施，作为合规计划的一部分。该决议符合 FAT...

8月11日消息，据News.bitcoin报道，秘鲁银行和保险监管局 (SBS) 发布了一项决议，要求虚拟资产服务提供商 (VASP) 实施KYC和反洗钱 (AML) 措施，作为合规计划的一部分。该决议符合 FATF 的建议，旨在控制和避免犯罪分子将这些平台用于非法目的。

该决议规定，在秘鲁境内运营的 VASP 必须任命一名合规官，并实施反洗钱 (AML) 和恐怖主义融资 (TF) 措施系统。此外，秘鲁交易所现在必须采用有效的“KYC”政策，并建立尽职调查步骤来实现这一目标。

此外，新规则还规定，VASP 必须从参与 1,000 美元以上交易的用户那里获取身份和更多数据，从而有效地迫使这些提供商实施旅行规则合规性，因为“所有虚拟资产的转移都必须视为电子转移”。

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