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KuCoin同意向美国当局支付近3亿美元和解金，承认经营无牌汇款业务

admin 2025-01-28 10:49:03 快讯已有人查阅

导读美国司法部于 1 月 27 日表示，KuCoin 已承认经营无牌汇款业务，并同意向美国当局支付近 3 亿美元和解金。作为和解协议的一部分，PEKEN Global Limited（以 KuCoin 的名义运营）在...

美国司法部于 1 月 27 日表示，KuCoin 已承认经营无牌汇款业务，并同意向美国当局支付近 3 亿美元和解金。作为和解协议的一部分，PEKEN Global Limited（以 KuCoin 的名义运营）在曼哈顿联邦法院认罪。认罪协议包括没收 1.845 亿美元和 1.129 亿美元的罚款，KuCoin 将退出美国市场两年。根据延期起诉协议，该交易所的创始人 Michael Gan 和 Eric Tang 还将被没收 270 万美元，并且“将不再参与 KuCoin 的管理或运营”。 2024 年 3 月，检察官指控 KuCoin、Gan 和 Tang 未能制定有效的 AML 和 KYC 计划。司法部表示，直到去年 7 月左右，“KuCoin 还没有要求客户提供任何身份信息。”