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加拿大FINTRAC敦促企业监控虚拟货币相关洗钱活动
admin 2025-01-26 18:44:22 快讯 已有人查阅
导读 加拿大金融交易报告和分析中心（FINTRAC）发布警告，敦促企业监控虚拟货币在非法阿片类药物相关洗钱活动中的作用，主要危险信号包括频繁的在线博彩购买和与暗网市场地址相关的交易。...
加拿大金融交易报告和分析中心（FINTRAC）发布警告，敦促企业监控虚拟货币在非法阿片类药物相关洗钱活动中的作用，主要危险信号包括频繁的在线***购买和与暗网市场地址相关的交易。
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