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香港海关破获虚拟货币洗钱案，涉案金额高达15亿港元

admin 2024-08-09 14:48:52 快讯已有人查阅

导读香港海关近日破获一起利用虚拟货币清洗黑金的案件，拘捕 4 名男子。这些嫌疑人被指通过多间空壳公司接收大量海外跨境汇款，并以虚拟货币交易洗白高达 15 亿港元的黑钱。目前，所有被捕者已获保释候查，其银行账户内约 22...

香港海关近日破获一起利用虚拟货币清洗黑金的案件，拘捕 4 名男子。这些嫌疑人被指通过多间空壳公司接收大量海外跨境汇款，并以虚拟货币交易洗白高达 15 亿港元的黑钱。目前，所有被捕者已获保释候查，其银行账户内约 220 万港元资产已被冻结。调查显示，涉案人员在 2020 至 2022 年期间从海外接收大额来历不明资金，其中部分资金涉及境外犯罪活动。两人在香港成立多间空壳公司，将两年间获取的大额款项转账至 7 家银行的超过 30 个账户，单笔最大转账额达 2300 万港元。该集团通过分拆交易，将款项拆分并转账至 180 个第三方账户，并以每月 7 万港元的酬劳聘请一名 31 岁本地男子，通过虚拟货币方式处理了约 3 亿港元的黑钱。初步调查显示，相关跨境资金来源于南韩。（雅虎新闻）

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