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一涉空壳公司以虚拟货币清洗 15 亿港元黑钱被香港海关捣破

admin 2024-08-09 12:54:20 快讯已有人查阅

导读binance交易平台消息，香港海关捣破一个清洗黑钱集团，拘捕4人，怀疑他们利用多间空壳公司，收取大量海外跨境汇款，并以虚拟货币交易清洗15亿港元黑钱，全部人正保释候查，他们多个银行户口内的约220万资产已被冻结。...

binance交易平台消息，香港海关捣破一个清洗黑钱集团，拘捕4人，怀疑他们利用多间空壳公司，收取大量海外跨境汇款，并以虚拟货币交易清洗15亿港元黑钱，全部人正保释候查，他们多个银行户口内的约220万资产已被冻结。海关有组织罪案调查科调查主任潘业勤表示，被捕4人涉及一个3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一对亚裔父子是集团主脑。调查指他们在2020至2022年期间，从海外收取大额来历不明资金，当中部分资金涉及境外犯罪活动，两人在港成立多间空壳公司，将两年间取得的大额款项，转帐到7间银行的超过30个户口，当中单一最大转帐额达2300万元。潘业勤说，集团之后会分拆交易，拆细银码互相转帐到180个第三方户口，并以每月7万元的酬劳，招揽另一名被捕的31岁本地男子，透过虚拟货币方式处理了3亿元黑钱。

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