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外媒：Upbit存在超50万起KYC违规行为，罚款或达343亿美元

admin 2025-01-19 09:47:33 快讯已有人查阅

导读韩国当局发现 Upbit 存在至少 50 万至 60 万起 KYC 违规行为，根据韩国《特别金融交易法》，违反 KYC 规定的罚款每次最高可达 1 亿韩元（约 68,600 美元）。基于此数据，这些违规行为可能会使...

韩国当局发现 Upbit 存在至少 50 万至 60 万起 KYC 违规行为，根据韩国《特别金融交易法》，违反 KYC 规定的罚款每次最高可达 1 亿韩元（约 68,600 美元）。基于此数据，这些违规行为可能会使其面临 343 亿美元的罚款。此外，《金融交易特别法》规定，本土加密货币公司不得与未注册的加密货币服务提供商进行交易。韩媒 Naver 报道称，Upbit 在与未注册的加密服务运营商开展业务时也违反了此规定。（Cointelegraph）此前消息，韩国加密交易所 Upbit 的运营公司 Dunamu，针对近期有关该平台可能受到韩国金融服务监管局（FSS）下属金融情报分析院（FIU）暂停业务处罚的报道，进行了正式回应。 Dunamu 表示，金融监管机构的处罚计划尚未最终确定，并将通过包括制裁审查委员会在内的后续流程来澄清所提出的问题。同时，Dunamu 也强调，即便处罚最终实施，也不会对现有用户和新用户的加密货币交易服务造成影响。处罚措施仅会限制新用户在特定时间内从 Upbit 平台转出虚拟资产。