您现在的位置是： > 快讯快讯

美国监管机构对Block和Cash处以8000万美元罚款

admin 2025-01-16 06:47:37 快讯已有人查阅

导读根据官方公告，在美国 48 个州金融监管机构的协调执法行动中，Block, Inc. 将支付 8000 万美元罚款并采取纠正措施，以纠正违反《银行保密法》（BSA）和反洗钱（AML）法律的行为，这些法律保护金融系统免...

根据官方公告，在美国 48 个州金融监管机构的协调执法行动中，Block, Inc. 将支付 8000 万美元罚款并采取纠正措施，以纠正违反《银行保密法》（BSA）和反洗钱（AML）法律的行为，这些法律保护金融系统免遭非法使用。
据悉，超过 5000 万消费者使用 Block 的移动支付服务 Cash App 来消费、汇款、存储和投资。在本周签署的跨州和解协议中，Block 同意向州政府机构支付罚款，聘请独立顾问审查其 BSA/AML 计划的全面性和有效性，并在 9 个月内向各州提交报告。报告提交后，Block 将有 12 个月的时间来纠正审查中发现的任何漏洞。