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中国北京检察机关穿透式破解虚拟货币混币路径，追回赃款8900余万元

admin 2024-12-21 07:45:12 快讯已有人查阅

导读北京市人民检察院发布北京检察机关“检察护企”专项行动工作情况，并发布典型案例。在一起职务侵占案件中，被告人骗取公司 1.4 亿余元，检察机关追踪虚拟货币追赃挽损。 2020 年至 2021 年间，冯某利用在某科技公...

北京市人民检察院发布北京检察机关“检察护企”专项行动工作情况，并发布典型案例。在一起职务侵占案件中，被告人骗取公司 1.4 亿余元，检察机关追踪虚拟货币追赃挽损。 2020 年至 2021 年间，冯某利用在某科技公司服务商与区域运营成长部工作的职务便利，与唐某某、杨某某等共谋，骗取公司服务商奖励金共计人民币 1.4 亿余元。随后冯某指挥唐某某、杨某某分别利用 8 个境外虚拟币交易平台，将涉案钱款从人民币转化为虚拟币，通过境外混币平台混淆资金来源、性质，以虚拟币形式经多个层级转移，部分涉案钱款以人民币形式流入冯某等人控制的账户，部分涉案钱款以虚拟币形式被冯某等人隐匿。检察机关针对被告人用虚拟币分赃并通过境外混币平台混淆资金流向的情况，对虚拟币和法定货币逐笔比对、双向审查，准确查明资金流向，最终促使冯某退缴比特币 92 枚，共计追回赃款 8900 余万元，最大限度挽回被害单位的经济损失。 2024 年 9 月 14 日，北京市第一中级人民法院作出判决，被告人冯某等 7 人犯职务侵占罪，分别判处有期徒刑 14 年 6 个月至有期徒刑 3 年不等，并处相应罚金。判决已生效。（工人日报）