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美 OFAC 已制裁帮助朝鲜洗钱的相关实体

admin 2024-12-18 11:52:52 快讯已有人查阅

导读美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已对帮助朝鲜进行资金洗钱的相关实体采取制裁措施。根据官方新闻稿，阿联酋一家名为 GreenAlpineTrading 的空壳公司为朝鲜提供加密货币资金出境服务。美国政府的制裁部...

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已对帮助朝鲜进行资金洗钱的相关实体采取制裁措施。根据官方新闻稿，阿联酋一家名为 GreenAlpineTrading 的空壳公司为朝鲜提供加密货币资金出境服务。美国政府的制裁部门将该公司以及自 2022 年以来参与该洗钱网络的两名中国公民 LuHuaying 和 ZhangJian 列入黑名单。