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美国司法部：7300万美元加密洗钱案嫌疑人之一Daren Li已认罪

admin 2024-11-15 02:45:13 快讯已有人查阅

导读11月13日消息，美国司法部发布公告称：“拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民Daren Li承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。”Daren Li及其同谋利用空...

11月13日消息，美国司法部发布公告称：“拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民Daren Li承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。”Daren Li及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过7300万美元。Daren Li定于2025年3月3日被判刑。Li最多将面临20年监禁。,注：美国司法部的公告说法有误，中国不承认双重国籍。,此前5月份消息，美国法院披露，2人因涉嫌通过与加密投资诈骗有关的空壳公司洗钱至少7300万美元而被捕。