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韩国监管机构披露Upbit存在50余万个KYC涉嫌违规案例

admin 2024-11-15 00:55:00 快讯已有人查阅

导读据韩国《每日经济新闻》报道，韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）在对 Upbit 交易平台业务的续期审查中，发现至少 50 万个涉嫌违反客户身份确认（KYC）义务的案例。FIU 目前正在逐一审查这些案例的违法性。此...

据韩国《每日经济新闻》报道，韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）在对 Upbit 交易平台业务的续期审查中，发现至少 50 万个涉嫌违反客户身份确认（KYC）义务的案例。FIU 目前正在逐一审查这些案例的违法性。此次发现的违规案例主要涉及部分账户使用模糊不清的身份证明文件完成注册。根据韩国《特定金融交易信息法》规定，虚拟资产交易平台每三年需更新运营许可证，对违反 KYC 义务的行为，每起案件最高可处以 1 亿韩元罚款。未经验证的账户可能被用于洗钱或其他非法活动。作为反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）合规要求的重要环节，KYC 程序要求交易平台必须确保用户提交有效身份证明并完成身份验证。目前 FIU 对 Upbit 的审查仍在进行中，最终处罚结果和业务续期决定备受市场关注。