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韩国监管机构调查发现Upbit存在大量涉嫌KYC违规案例

admin 2024-11-14 21:48:22 快讯已有人查阅

导读韩国金融服务委员会金融情报室（FIU）在韩国第一虚拟资产交易所 Upbit 的业务续签审查过程中发现了大量涉嫌违反客户验证义务的案件，并正在重新审查每个案件是否违法。据悉，在 Upbit 实施了解你的客户（KYC）...

韩国金融服务委员会金融情报室（FIU）在韩国第一虚拟资产交易所 Upbit 的业务续签审查过程中发现了大量涉嫌违反客户验证义务的案件，并正在重新审查每个案件是否违法。据悉，在 Upbit 实施了解你的客户（KYC）系统的客户所使用的身份证至少有 50 万至 60 万例疑似不正当。虚拟资产交易所要求用户在存款、交易或提取资金之前开设实名账户并完成 KYC 程序。用户提交身份证并进行身份验证，一旦完成此过程，交易所就被认为符合 AML 和 CTF 法规。目前 FIU 对 Upbit 的审查仍在进行中。（韩国《每日经济新闻》）