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某OTC兑换商因非法从事资金支付结算业务被判处有期徒刑三年，处罚金500万元

admin 2024-07-16 11:42:58 快讯已有人查阅

导读近日，重庆市第一中级人民法院对一起涉及虚拟货币非法经营的案件做出了终审裁定，被告人何某因在某虚拟货币交易平台上非法从事资金支付结算业务，赚取差价获利，被重庆市渝北区人民法院以非法经营罪判处有期徒刑三年，并处罚金 5...

近日，重庆市第一中级人民法院对一起涉及虚拟货币非法经营的案件做出了终审裁定，被告人何某因在某虚拟货币交易平台上非法从事资金支付结算业务，赚取差价获利，被重庆市渝北区人民法院以非法经营罪判处有期徒刑三年，并处罚金 500 万元。据了解，在何某的操作下，其不仅将自有资金投入非法兑换业务，还从他人那里接收大量用于兑换业务的资金，总额高达 6.09 亿元。这些资金在何某的手中迅速流转，形成一条庞大的非法资金链。截至 2019 年 5 月，何某控制的银行账户累计交易流水已经高达 140 亿余元，其个人非法获利高达惊人的 477 万元。他将这些非法所得的资金用于购买房产、投资理财产品等，试图将其合法化。重庆市第一中级人民法院经过审理最终裁定驳回上诉，维持原判，并再次提醒，国家已经明确禁止法定货币与代币、虚拟货币之间的充值、兑换业务，任何试图绕过这一规定、通过非法手段获取利润的行为，都将面临法律的严惩。

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