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Chainalysis：传统洗钱者开始利用加密货币大规模洗钱

admin 2024-07-13 16:52:58 快讯已有人查阅

导读binance交易平台消息，Chainalysis 报告指出，传统的洗钱者（在加密货币领域之外的犯罪分子）可能也在链上转移他们的现金。Chainalysis 研究主管 Kim Grauer 表示，传统洗钱者开始利用...

binance交易平台消息，Chainalysis 报告指出，传统的洗钱者（在加密货币领域之外的犯罪分子）可能也在链上转移他们的现金。Chainalysis 研究主管 Kim Grauer 表示，传统洗钱者开始利用加密网络创建“大规模洗钱基础设施”，以清洗来自非加密领域的现金。这些转账并非源自 Chainalysis 在链上标记的加密诈骗、盗窃和勒索软件攻击相关地址，相比之下，这类交易更加不透明，来自不被认为是非法的钱包。这些资金依照传统金融合规部门可能会标记的策略，跨区块链流入交易所。例如：分成略低于 KYC 报告门槛的整数部分，然后再将它们重新组合在一起。 Grauer 补充道，大多数链上调查人员都对这种情况多年来一直是一个潜在的麻烦心知肚明。不过，她表示，7 月份的报告是 Chainalysis 首次尝试记录整个链上此类活动的趋势有多大规模。该公司发现，这个数字甚至比已知的非法交易基数还要大几个数量级。其在分析 2024 年发送到交易所的所有转账时发现，价值略低于 1 万美元大关的交易过剩，而这正是 KYC 规则生效的门槛。

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