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美国司法部：BitMEX 承认在反洗钱案中违反银行保密法

admin 2024-07-11 06:42:33 快讯已有人查阅

导读据金色财经消息，根据美国司法部的官方声明，加密货币交易所和衍生品交易平台 BitMEX 于周三承认违反了《银行保密法》。该法规定，违反者将面临最高五年的监禁和罚款，此案已交由美国地区法官 JohnG.Koeltl 审...

美国检察官 DamianWilliams 表示：“正如 BitMEX 创始人兼长期员工在 2022 年向联邦法院承认的那样，该公司曾是 2015 年至 2020 年全球领先的加密货币衍生品平台之一，但在其美国运营期间，却没有任何有意义的反洗钱计划，而这是联邦法律所要求的。因此，BitMEX 成为了大规模洗钱和逃避制裁计划的工具，对金融体系的完整性构成了严重威胁。今天的认罪再次表明，如果加密货币公司利用美国市场，那么它们就必须遵守美国法律。”